Tisková zpráva

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČO 278 60 612, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 30. dubna 2019 od 10,30 hodin

Místo konání valné hromady: kancelář sídla společnosti CSS spedition s.r.o., v Písku, Stanislava Maliny 464

Pořad jednání:

  • Zahájení.
  • Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
    Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
  • Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
    Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2017, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 130.593,23 Kč ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.
  • Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
    Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2018, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 128.499,50 Kč ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.

Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:

  1. Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.  
  2. U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.

Účetní závěrka společnosti je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Správní rada MAENTIVA Cargo, a.s.

LON

2nd Floor. 9
Chapel Place
EC2A 3DQ London

london@maentiva.com

PRG

Vysehradska 1349/2
128 00 Praha 2
Czechia

prague@maentiva.com