Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.
Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČO 278 60 612, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:
Datum konání valné hromady: 30. duben 2019 od 10:30 hodin
Místo konání valné hromady: kancelář sídla společnosti CSS spedition s.r.o., v Písku, Stanislava Maliny 464
Pořad jednání:
- Zahájení.
- Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen. - Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2017, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 130.593,23 Kč ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy. - Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2018, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 128.499,50 Kč ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.
Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:
- Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.
- U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.
Účetní závěrka společnosti je zveřejněna na webových stránkách společnosti.
Správní rada MAENTIVA Cargo, a.s.