Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Management, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 981 29, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 17770 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 30. dubna 2019 od 10,00 hodin

Místo konání valné hromady: kancelář sídla společnosti CSS spedition s.r.o., v Písku, Stanislava Maliny 464

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
   Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – dosaženého zisku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
   Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2017, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 2.074.607,71 Kč po zdanění ponechat nerozdělený na účtu nerozděleného zisku. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
   Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2018, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 3.858.701,80 Kč po zdanění ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.

Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:

1. Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.  
2. U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.

Účetní závěrka společnosti je zveřejněna na webových stránkách společnosti.    

Správní rada MAENTIVA Management, a.s.