Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Management, a.s.
Správní rada společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČ 241 981 29, se sídlem Praha 5, Na Václavce 1789/22, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 17770 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:
Datum konání valné hromady: 28. červen 2024 od 17:00 hodin
Místo konání valné hromady: RLC Písek, Stanislava Maliny 464/12, 397 01 Písek
Pořad jednání:
- zahájení.
- volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen. - projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2023, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk - 386.693,75 Kč před zdaněním ponechat po zdanění nerozdělený na účtu nerozděleného zisku.
Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.
Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:
- prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.
- u akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.
Účetní závěrka společnosti je k dispozici v sídle společnosti.
Správní rada MAENTIVA Management, a.s.