Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČ 278 60 612, se sídlem Praha 5, Na Václavce 1789/22, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11 582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 28. červen 2024 od 18:00 hodin

Místo konání valné hromady: RLC Písek, Stanislava Maliny 464/12, 397 01 Písek

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
   Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
   Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2023, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 1.721.275,96 Kč před zdaněním ponechat nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.

Podmínky pro výkon akcionářských práv na Valné hromadě:

1. Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.  
2. U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady. 
   
   Účetní závěrka společnosti je k dispozici v sídle společnosti.
   
   Správní rada MAENTIVA Cargo, a.s.