Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.
Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČ 278 60 612, se sídlem Praha 5, Na Václavce 1789/22, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11 582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:
Datum konání valné hromady: 29. červen 2023 od 18:00 hodin
Místo konání valné hromady: RLC Písek, Stanislava Maliny 464, 397 01 Písek
Pořad jednání:
- Zahájení.
- Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen. - Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2022, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosaženou ztrátu po splnění daňových povinností zaúčtovat na účet neuhrazených ztrát minulých let a o tuto ponížit stav nerozděleného zisku minulých let.
Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.
Podmínky pro výkon akcionářských práv na Valné hromadě:
- Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.
- U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.
Účetní závěrka společnosti je k dispozici v sídle společnosti.
Správní rada MAENTIVA Cargo, a.s.