Invitation à l'assemblée générale ordinaire de MAENTIVA Management, a.s.

Le conseil d'administration de la société MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 981 29, dont le siège social est à Prague 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, code postal 128 00, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague , dans la section B., dossier n° 17770 (ci-après simplement « la société ») convoque une assemblée générale ordinaire de la société comme suit :

Date de l'Assemblée Générale : 8 décembre 2017 à partir de 10h00

Lieu de l'assemblée générale : siège social de CSS spedition s.r.o, à Písek, Stanislava Malina 464

Ordre du jour:

1. Commencement.
2. Election des organes de l'assemblée générale (président, rapporteur, vérificateur des procès-verbaux, scrutateur).
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : la proposition précise pour le remplissage des organes de l'assemblée générale sera formulée sur place, il est impossible de prédire qui sera nommément présent.
3. Discussion et approbation des comptes financiers de l'exercice 2016, décision sur le règlement du résultat économique, rapport du conseil d'administration sur les activités de la société.
   Proposition du conseil d'administration de résolution de l'assemblée générale et sa justification : approuver les comptes de l'exercice 2016, prendre connaissance du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société, laisser le bénéfice réalisé à hauteur de 22 385 936 CZK avant impôt non répartis après impôt dans le compte des bénéfices non répartis. La proposition s'appuie sur la comptabilité et la législation des entreprises.
    

Conditions d’exercice des droits d’actionnaire lors de l’assemblée générale :

1. Preuve d'identité avec une pièce d'identité officielle en cours de validité, pour les personnes morales également avec un extrait du registre ou autre preuve de l'existence de la société, en cas de représentation à l'assemblée générale, également la présentation de la procuration originale donnée par le actionnaire.
2. Pour les actions nominatives, l'inscription de l'actionnaire sur la liste des actionnaires au jour de l'assemblée générale suffit pour la participation.
   
   Les états financiers de la société sont publiés sur le site Internet de la société. 
   
   Le Conseil d'Administration de MAENTIVA Management, a.s.