Invitation à l'assemblée générale ordinaire de MAENTIVA Management, a.s.

Le conseil d'administration de la société MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 981 29, dont le siège social est à Prague 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, code postal 128 00, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague , dans la section B., dossier n° 17770 (ci-après simplement « la société ») convoque une assemblée générale ordinaire de la société comme suit :

Date de l'assemblée générale : 30 avril 2019 à partir de 10h00

Lieu de l'assemblée générale : siège social de CSS spedition s.r.o, à Písek, Stanislava Malina 464

Ordre du jour:

1. Commencement.
2. Election des organes de l'assemblée générale (président, rapporteur, vérificateur des procès-verbaux, scrutateur).
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : une proposition précise pour la composition des organes de l'assemblée générale sera formulée sur place, il est impossible de prédire avec certitude qui sera nommément présent .
3. Discussion et approbation des comptes 2017, décision sur le règlement du résultat économique - bénéfice réalisé, rapport du conseil d'administration sur les activités de la société.
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : approuver les comptes de l'année 2017, prendre connaissance du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société, laisser le bénéfice réalisé d'un montant de CZK 2 074 607,71 après impôts non répartis au compte de report à nouveau. La proposition s'appuie sur les réglementations comptables et légales de l'entreprise.
4. Discussion et approbation des comptes financiers 2018, décision sur le règlement du résultat économique - bénéfice, rapport du conseil d'administration sur les activités de la société.
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : approuver les comptes de l'année 2018, prendre connaissance du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société, laisser le bénéfice réalisé de 3 858 701,80 CZK après impôts non distribué pour les besoins du développement ultérieur de l'entreprise. La proposition s'appuie sur les réglementations comptables et légales de l'entreprise.

Conditions d’exercice des droits d’actionnaire :

1. Preuve d'identité avec une pièce d'identité officielle en cours de validité, pour les personnes morales également avec un extrait du registre ou autre preuve de l'existence de la société, en cas de représentation à l'assemblée générale, également la présentation de la procuration originale donnée par le actionnaire.  
2. Pour les actions nominatives, l'inscription de l'actionnaire sur la liste des actionnaires au jour de l'assemblée générale suffit pour la participation.

Les états financiers de la société sont publiés sur le site Internet de la société.   

Le Conseil d'Administration de MAENTIVA Management, a.s.