Invitation à l'assemblée générale ordinaire de MAENTIVA Cargo, a.s.

Le conseil d'administration de la société MAENTIVA Cargo, a.s., IČ 278 60 612, dont le siège social est à Prague 5, Na Václavce 1789/22, code postal 150 00, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague, dans la section B., numéro d'inscription 11 582 (ci-après « la société ») convoque une assemblée générale ordinaire de la société comme suit :

Date de l'assemblée générale : 28 juin 2024 à partir de 18h00

Lieu de l'assemblée générale : RLC Písek, Stanislava Maliny 464/12, 397 01 Písek

Ordre du jour:

1. Commencement.
2. Election des organes de l'assemblée générale (président, rapporteur, vérificateur des procès-verbaux, scrutateur).
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : une proposition précise pour la composition des organes de l'assemblée générale sera formulée sur place, il est impossible de prédire avec certitude qui sera nommément présent .
3. Discussion et approbation des comptes de l'année 2023, décision sur le règlement du résultat économique, rapport du conseil d'administration sur les activités de la société.
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : approuver les comptes de l'année 2023, prendre connaissance du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société, laisser le bénéfice réalisé de CZK 1.721.275,96 avant impôts non répartis pour les besoins du développement ultérieur de la société. La proposition s'appuie sur les réglementations comptables et légales de l'entreprise.

Conditions d’exercice des droits d’actionnaire à l’Assemblée Générale :

1. Preuve d'identité avec une pièce d'identité officielle en cours de validité, dans le cas des personnes morales également avec un extrait du registre ou autre preuve de l'existence de la société, en cas de représentation lors de la participation à l'assemblée générale, également avec la présentation de la procuration originale accordée par l'actionnaire. 
2. Pour les actions nominatives, l'inscription de l'actionnaire sur la liste des actionnaires au jour de l'assemblée générale suffit pour la participation.
   
   Les états financiers de la société sont disponibles au siège de la société. 
   
   Le conseil d'administration de MAENTIVA Cargo, a.s.