Invitation à l'assemblée générale ordinaire de MAENTIVA Cargo, a.s.

Le conseil d'administration de la société MAENTIVA Cargo, a.s., numéro d'identification 278 60 612, dont le siège social est à Prague 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, code postal 128 00, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague, dans la section B., dossier n° 11 582 (ci-après dénommée « la société ») convoque une assemblée générale ordinaire de la société comme suit :

Date de l'assemblée générale : 30 juin 2021 à partir de 12h30 

Lieu de l'assemblée générale : étude du notaire JUDr. Ilona Pavlasová, Velké náměstí 116, 397 01 Písek 

Ordre du jour:

1. Commencement.
2. Election des organes de l'assemblée générale (président, rapporteur, vérificateur des procès-verbaux, scrutateur).
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : une proposition précise pour la composition des organes de l'assemblée générale sera formulée sur place, il est impossible de prédire avec certitude qui sera nommément présent .
3. Approbation des modifications des statuts. 
   Proposition du conseil d'administration concernant la résolution de l'assemblée générale et sa justification : en ce qui concerne la modification de la législation en vigueur à partir du 1.1. 2021, le conseil d'administration propose une modification des statuts consistant à adapter à cette modification dans les dispositions énumérées, également dans la manière d'agir pour la société, lorsque les dispositions sur l'administrateur statutaire sont supprimées, un changement du nombre des membres du conseil d'administration, il y aura 4 nouveaux membres, le président du conseil d'administration agira de manière indépendante, le sujet des affaires de la société sera également mis à jour.
4. Révocation et élection des membres du conseil d'administration.
   La proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : en ce qui concerne la modification des statuts et l'augmentation du nombre des membres du conseil d'administration, il est souhaitable que les membres actuels du conseil des administrateurs soient révoqués et réélus afin qu'ils aient la même durée de mandat que le nouveau membre.
   
   Le conseil d'administration propose de : révoquer les membres du conseil d'administration Filip Bláha, Martin Bláha, Jan Kužel, et nommer de nouveaux membres du conseil d'administration : Filip Bláha, Martin Bláha, Filip Breibisch, Jan Kužel.
   
   
5. Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2020, décision sur le règlement du résultat économique, rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société, approbation du bilan d'ouverture au 1.1. 2021, en ce qui concerne les effets de la fusion entre MAENTIVA Cargo, a.s. et CSS spedition s.r.o.
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : approuver les comptes de l'année 2020, prendre connaissance du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société, laisser le bénéfice réalisé de CZK 1.692.255 avant impôts non répartis pour les besoins du développement ultérieur de l'entreprise. Approuver le bilan d'ouverture de la société successeur au 1.1. 2021 en tenant compte des effets de la fusion à compter du 1.1. 2021, entre les sociétés CSS spedition s.r.o. et la société mère MAENTIVA Cargo, a.s. La proposition s'appuie sur les réglementations comptables et légales de l'entreprise.

Conditions d’exercice des droits d’actionnaire à l’Assemblée Générale :

1. Preuve d'identité avec une pièce d'identité officielle en cours de validité, dans le cas des personnes morales également avec un extrait du registre ou autre preuve de l'existence de la société, en cas de représentation lors de la participation à l'assemblée générale, également avec la présentation de la procuration originale accordée par l'actionnaire. 
2. Pour les actions nominatives, l'inscription de l'actionnaire sur la liste des actionnaires au jour de l'assemblée générale suffit pour la participation. 
   
   Les états financiers de la société sont publiés sur le site Internet de la société. 
   
   Le conseil d'administration de MAENTIVA Cargo, a.s.