Invitation à l'assemblée générale ordinaire de MAENTIVA Management, a.s.

Le conseil d'administration de la société MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, dont le siège social est à Prague 2, Vyšehradská 1349/2, code postal 128 00, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague, dans la section B ., numéro d'inscription 17770 (ci-après dénommée « la société ») convoque une assemblée générale ordinaire de la société comme suit :

Date de l'assemblée générale : 12 décembre 2022 à partir de 13h00

Lieu de l'assemblée générale : RLC Písek, banlieue de Prague, Stanislava Maliny 464, 397 01 Písek

Ordre du jour:

1. Commencement.
2. Election des organes de l'assemblée générale (président, rapporteur, vérificateur des procès-verbaux, scrutateur).
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : une proposition précise pour la composition des organes de l'assemblée générale sera formulée sur place, il est impossible de prédire avec certitude qui sera nommément présent .
3. Discussion et approbation des comptes de l'année 2021, décision relative au règlement du résultat économique, rapport du conseil d'administration sur les activités de la société.
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : approuver les comptes de l'année 2021, prendre connaissance du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société, laisser le bénéfice réalisé d'un montant de CZK 651.550 non distribués pour les besoins du développement ultérieur de l'entreprise. La proposition s'appuie sur les réglementations comptables et légales de l'entreprise.

Conditions d’exercice des droits d’actionnaire à l’Assemblée Générale :

1. Preuve d'identité avec une pièce d'identité officielle en cours de validité, dans le cas des personnes morales également avec un extrait du registre ou autre preuve de l'existence de la société, en cas de représentation lors de la participation à l'assemblée générale, également avec la présentation de la procuration originale accordée par l'actionnaire.  
2. Pour les actions nominatives, l'inscription de l'actionnaire sur la liste des actionnaires au jour de l'assemblée générale suffit pour la participation. 
   
   Les états financiers de la société sont disponibles au siège de la société
   
   Le Conseil d'Administration de MAENTIVA Management, a.s.