Invitation à l'assemblée générale ordinaire de MAENTIVA Cargo, a.s.

Le conseil d'administration de MAENTIVA Cargo, a.s., numéro d'identification 278 60 612, dont le siège social est à Písek, banlieue de Prague, Stanislava Malina 464, code postal 397 01, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal régional de České Budějovice, dans la section B., entrée n° société") convoque une assemblée générale ordinaire de la société comme suit :

Date de l'assemblée générale : 12 décembre 2022 à partir de 12h00

Lieu de l'assemblée générale : étude du notaire JUDr. Ilona Pavlasová, Velké náměstí 116, 307 01 Písek

Ordre du jour:

1. Commencement.
2. Election des organes de l'assemblée générale (président, rapporteur, vérificateur des procès-verbaux, scrutateur).
   Proposition du conseil d'administration pour la résolution de l'assemblée générale et sa justification : une proposition précise pour la composition des organes de l'assemblée générale sera formulée sur place, il est impossible de prédire avec certitude qui sera nommément présent .
3. Discussion et approbation des comptes de l'année 2021, décision relative au règlement du résultat économique, rapport du conseil d'administration sur les activités de la société.
   Proposition du conseil d'administration de résolution de l'assemblée générale et sa justification : approuver les comptes de l'année 2021, prendre connaissance du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société, laisser le bénéfice réalisé dans le un montant de 827 957 CZK non distribué pour les besoins du développement ultérieur de l'entreprise. La proposition s'appuie sur les réglementations comptables et légales de l'entreprise.
4. Discussion et approbation d'une modification des statuts consistant à déplacer le siège social de la société vers la municipalité de Prague (c'est-à-dire une modification de l'article 2, paragraphe 2 des statuts) et d'une nouvelle modification des statuts consistant à réduire le nombre de membres du conseil d'administration à 3 (c'est-à-dire un amendement à l'article 16, paragraphe 1, première phrase).
   Justification du changement de statut proposé par le conseil d'administration : actuellement le centre de l'activité économique est concentré à Prague, il est donc souhaitable d'harmoniser cela avec la détermination de l'adresse du siège social, le conseil d'administration a actuellement, après le démission de Mgr. Jana Kužela 3 membres, il n'y a pas d'autre candidat pour le moment, pour les besoins du fonctionnement du conseil d'administration, un nombre impair de membres est plus approprié.

Conditions d’exercice des droits d’actionnaire à l’Assemblée Générale :

1. Preuve d'identité avec une pièce d'identité officielle en cours de validité, dans le cas des personnes morales également avec un extrait du registre ou autre preuve de l'existence de la société, en cas de représentation lors de la participation à l'assemblée générale, également avec la présentation de la procuration originale accordée par l'actionnaire.  
2. Pour les actions nominatives, l'inscription de l'actionnaire sur la liste des actionnaires au jour de l'assemblée générale suffit pour la participation. 
   
   Les états financiers de la société sont publiés sur le site Internet de la société.
   
   Le conseil d'administration de MAENTIVA Cargo, a.s.